AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Empresa: Balsas Sector Administración

Dirección: NoAvailable

Guerrero, C.P.: 39850

Contacto: Cesar Lorenzo Vega

Teléfono: 744 4844108
Correo: SB5WBPV2MO3GBIKJDTGE7X5LGD2EDC7WYGD5NXB5LOSUAKJUCPPQ====@reply.occ.com.mx
Sueldo:
$10,000 MXN - $10,450 MXN Mensual

Categoría:
Derecho y leyes

Subcategoría:
Derecho

Localidad:
México-Guerrero-Acapulco de Juárez

Sector:
Servicios

Giro:
Servicios Financieros (Servicios)

Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente

Número de oferta:
13235758

REQUISITOS:


  • Nivel de estudios Licenciatura. Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afín
  • De 28 a 34 años
  • Sexo indistinto
  • Estado Civil indistinto
  • Sede de trabajo: Acapulco, Gro.
  • Disponibilidad de horario y para viajar


ACTIVIDADES A REALIZAR:


  • Acumulación mensual de las operaciones inusuales de seis meses
  • Presentación de los avisos de los clientes y usuarios con operaciones inusuales sujetas a reporte
  • Supervisión de correcta integración de expedientes de clientes y usuarios
  • Atención a requerimientos de autoridades
  • Atención y supervisión de correcta aplicación de políticas y ley
  • Responsable del Cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y reglas generales
  • Capacitación a Empleados en temas de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Elaboración de Políticas para la Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios que lleven a cabo Actividades Vulnerables en esta empresa.
  • Actividades relacionadas con las obligaciones ante PROFECO.
  • Actividades relacionadas con las obligaciones en materia de Protección de Datos.


HABILIDADES REQUERIDAS:


  • Analítico, Manejo de información confidencial, facilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas

 

OFRECEMOS:

 

Sueldo de $10,450.00, Uniformes, Pago de Viáticos en comisiones

Ascensos de puesto con incremento

Capacitación continua en temas de PLD y FT   



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