Analista de KYC de AML de cumplimiento

Empresa: Banamex

Dirección: AV. JUAREZ NO. 84 ESQ. BALDERAS COL. CENTRO

DF Y Zona Metro., C.P.: 06070

Contacto: Jesus Gil

Teléfono: 12345678
Correo: 3FASP4PEJIX472RQ2AMRC4LQI4M7J5XNCJ5HRCCQG2IWTPGBCLEA====@reply.occ.com.mx
Sueldo:
$18,500 MXN Mensual

Categoría:
Contabilidad - Finanzas

Subcategoría:
Banca

Localidad:
México-Ciudad de México

Sector:
Servicios

Giro:
Servicios Financieros (Servicios)

Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente

Número de oferta:
13186432

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi


Responsabilidades:

  • Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la regulación local e internacional (Art. 115 de las Disposiciones de carácter General a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito) y las normas de Citi (Manual de Políticas y Procedimientos).
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
  • Atender alertas generadas en sistema de acuerdo a perfil y nivel de riesgo del cliente.
  • Reunir y confirmar información declarada por cliente, acorde a regulación local y en cumplimiento con políticas internas.
  • Brindar apoyo en actividades de QUALITY CONTROL (área de calidad) para revisar el correcto llenado de los formularios por parte del Analista KYC y los perfiles de los clientes de acuerdo con los requisitos de la política.
  • Tratamiento de personas Políticamente Expuestas (PEP´S)
  • Interpretación de Actas Constitutivas y de Poderes.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. 


Requisitos:

  • Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
  • Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
  • Educación: Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente (Si cuentas con bachillerato concluido y dos años de experiencia en KYC y PLD esta es tu oportunidad)



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